南陵县男子夏某为牟取高额分成，多次向电信网络诈骗分子提供银行卡协助“跑分”洗钱，涉案金额近50万元。近日，其已被南陵警方移送起诉，或将面临三年以上有期徒刑。其拉拢的多名亲友因出借银行卡，也相继被依法处理。

2025年12月底，南陵县公安局麒麟路派出所工作中发现一条涉诈线索，居民吴某某名下银行卡因频繁大额转账被风险管控，疑似为电诈资金“跑分”洗钱。民警随即找到吴某某核查，真相浮出水面，实际操控银行卡的并非吴某某本人，而是其朋友夏某。

据吴某某交代，夏某以“每笔钱抽成五分之一”为诱饵，借走其银行卡用于转移诈骗赃款。进一步核查显示，夏某无固定职业、居无定所，给抓捕工作增加不少难度。办案民警围绕其活动轨迹展开视频研判与走访排查，最终锁定其经常出入的棋牌室，经多日蹲守成功将夏某当场抓获。

审讯中，夏某如实供述：诈骗分子以“投资股票、期货有内部渠道”为诱饵，诱导受害人向其控制的银行卡转账，他收款后按要求转入上游指定账户，从中抽取分成。更令人警醒的是，夏某2021年曾因同样罪名被判处3年有期徒刑，出狱后仍不思悔改，反而变本加厉，专门拉拢身边人员，先后向多名朋友借用银行卡“跑分”，并承诺给予数千元好处费，仅吴某某、罗某二人出借的银行卡，涉案流水就达30万元。

案件案发时间跨度大、转账地点分散、资金流向复杂，查证难度极大。但办案民警坚持“一查到底”，通过追踪夏某车辆行驶轨迹、核对银行交易记录、梳理资金流向，逐步查实其掩饰、隐瞒犯罪所得总额近50万元。值得一提的是，在夏某使用的一张银行卡内，尚有4万元赃款未及时转出。警方已第一时间联系受害人，准备依法返还，最大限度挽回群众财产损失。

目前，夏某已被移送起诉；涉案人员吴某某被依法采取刑事强制措施，罗某被外地警方控制，案件正在进一步深挖办理中。（徐展 胡沁云）