本网讯（记者 李斐 通讯员 合公新）随着虚拟货币的兴起，其匿名性、跨地域性特点被诈骗团伙盯上，成为转移、洗白赃款的“新通道”。2月9日，记者从合肥市公安局新站分局获悉，警方在侦办一起电信网络诈骗案件时，循线追踪、缜密侦查，成功抓获一名通过买卖虚拟货币，为诈骗团伙提供“洗钱”服务的犯罪嫌疑人。

事情追溯到2025年6月，新站区一男子使用手机时，无意点击一则弹窗广告，随手下载了一款交友软件。他未曾想到，这看似平常的一步操作，竟让自己坠入了诈骗分子精心编织的圈套。

下载软件后，该男子被诈骗团伙以“修复账号即可参与同城约会”为幌子，逐步诱导参与刷单返利活动。他一步步深陷骗局，最终被哄骗至线下指定地点交付黄金，累计被骗26万元。

接到报警后，新站分局民警立即启动案件侦办工作。在梳理这起刷单诈骗案的资金流向时，民警敏锐地发现，案件背后隐藏着一条异常的资金转移链条。一名虚拟货币“承兑商”正暗中为诈骗团伙“洗白”赃款，其行为涉嫌洗钱犯罪。为查清真相，民警循着资金流向，开展了长达半年的追踪排查与缜密侦查，最终成功锁定了犯罪嫌疑人刘某的身份信息及其藏匿地点。

2026年1月15日，抓捕组连夜奔赴四川，在刘某藏匿所在地将其抓获归案。随着审讯的深入，案件真相逐渐浮出水面。

经查实，2025年6月7日，刘某通过某非法虚拟货币交易平台出售虚拟货币后，一笔涉案资金悄然汇入其个人银行账户，而这笔资金正是本案被害人程某某被骗款项中的一部分。刘某在收到资金后，明知其来源可疑、涉嫌违法，仍迅速将赃款提现至个人账户，其行为已涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

民警进一步调查发现，刘某的违法犯罪并非偶然。自2020年起，他便投身虚拟货币交易领域，妄图 “快速敛财”。为规避监管，他通过境外聊天软件秘密联系上游买家，在多个非法虚拟货币交易平台上，与电信诈骗分子频繁开展虚拟货币买卖交易，从中牟取非法利益。

经审讯，刘某对违法犯罪事实供认不讳。

目前，相关案件正在进一步办理中。

警方提醒，凡是要求网上购买黄金、虚拟币或将金条、现金当面交付给“第三人”进行“投资”或缴纳“保证金”的，都是非正常交易。任何为电信网络诈骗活动提供“取现”、转账、洗钱等帮助的行为，均属违法犯罪，公安机关将依法予以严厉打击。

广大市民切勿因贪图小利而租借、出售个人银行卡、身份证，或参与所谓“简单取现赚佣金”等活动，避免沦为犯罪分子的“帮凶”。如遇可疑情况请拨打反诈专线96110咨询。一旦被骗，请及时拨打110报警。