当前，诈骗分子作案手法持续翻新，多地出现“线上设局诈骗+线下取现转移”犯罪模式。不法分子通过“提供银行卡+协助线下取现”的组合操作，为上游诈骗活动转移资金，形成“跑分”洗钱链条。10月26日，含山县公安局成功破获流窜江苏省南京市，我省滁州市、马鞍山市等地的“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人9人，追回被骗资金40万余元，缴获作案手机14部。

“内部消息”设圈套

9月22日15时许，家住含山县的王先生在炒股APP，结识了一名自称是平台客服的刘某。两人交流中，刘某频频抛出“自己有内幕消息”“稳赚不赔”的诱饵，还特意将精心打造的盈利照片发给王某，让他信以为真。

在刘某一步步指导下，王先生将30000余元转进该APP内，满心期待“高收益”回报，不想刘某将其拉黑。此时，王先生意识到被骗，遂报警。

含山县公安局反诈中心民警接到线索后，立即展开调查。通过分析王先生资金流水，警方发现部分涉案资金通过一级卡对公账户转进了卡主为赵某的卡内，随后赵某通过线下取现将30000余元现金取走。民警初步判断赵某涉嫌帮助信息网络犯罪，且背后极可能存在团伙支撑。

争分夺秒沿线追踪

“当天下午5点，我按照刘某所说，把钱转进该APP进行投资炒股后，她什么话也没说，就匆匆把我电话挂了，后来我想找她，才发现她把我拉黑了……”通过王先生的讲述，办案民警敏锐察觉到这很可能是一起有预谋的团伙作案，决定从取钱男子赵某入手，对他的行动轨迹进行顺线追踪。

经侦查，民警最终锁定赵某驾驶的车辆，但此时该车辆已离开含山县。民警随即围绕该车辆展开调查，发现该车辆有多次进出马鞍山市、含山县等地，并且进入含山及离开的时间与王先生被骗资金取现的时间基本相符，确定该车是嫌疑车辆。此时，该车辆已前往滁州市。

流窜作案无疑加大了案件的侦办难度。为尽快抓获犯罪嫌疑人，含山县公安局刑侦大队立即组织警力奔赴滁州市，经与当地公安机关的紧密配合，一个以张某为首的9人“跑分”团伙迅速浮出水面。近1个月以来，该团伙已横跨两省三市，疯狂作案十余起。

“跑分”团伙全员到案

掌握上述情况后，办案民警对犯罪嫌疑人的作案手法和活动踪迹进行了分析研判，摸清犯罪嫌疑人的行动规律，并发现该团伙在滁州市的临时落脚点。

10月22日7时许，含山县公安局立即组织警力前往滁州市、马鞍山市区、全椒县展开抓捕工作，成功将该团伙9名成员一举抓获，扣押涉案资金40余万元。

经调查，该团伙在江苏南京、安徽马鞍山、滁州、宣城等地多次流窜作案，以“炒股投资+线下取现”方式非法获利。同时，该团伙还通过提供银行卡并协助上线进行取现、转账等方式，为上游犯罪转移涉案资金，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得。

嫌疑人张某到案后，民警在他的手机里发现大量与“跑分”相关的聊天记录。讯问之初，张某百般抵赖，并不承认与其他人共同作案。最终，在大量证据面前，张某放弃抵抗，如实供述了自己的犯罪经过。

目前，该案件正在进一步侦办中。

警方提醒，市民要注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号等信息，不要用自己的账户替他人提现，以免沦为犯罪分子的“工具人”。

（记者 李斐 通讯员 冯善军）