法治安徽网讯 7月1日，记者从滁州市公安局获悉，滁州、来安两地公安机关协同作战，一举破获“4·26”特大地下钱庄案，这是我省今年以来破获的首起利用“第四方”支付平台从事非法资金支付结算的特大地下钱庄案件。据悉，该案犯罪网络涉及安徽、四川、山西、河南等8省市，资金交易量达10亿余元。

今年初，来安警方对一滁州籍人员买卖银行卡线索情况进行研判和扩线经营，发现一非法从事网络资金支付结算地下钱庄犯罪团伙线索。4月26日，滁州市公安局成立专案组并由来安县局立案侦查。

专案组先后调取数百万条资金数据进行穿透分析，关联出60余个疑似涉案人员的身份信息。经过抽丝剥茧的研判分析工作，专案组最终发现一个盘踞在四川成都、河南三门峡、山西运城等地从事地下钱庄犯罪的团伙。该团伙租用境外服务器在国内网站上搭建非法资金结算平台，为网络赌博、电信诈骗等上游犯罪漂白和转移“黑灰”资金。

5月中旬，该案上报公安部经侦局提请发起“歼击20”打击地下钱庄专项行动云端集群战役，5月21日，公安部经侦局部署安徽、四川、河南、上海、广西等8省市公安机关开展同步打击行动。

5月22日，在滁州市公安局的统一指挥下，来安警方组织警力赴河南、山西、四川等地协同当地公安机关开展收网行动，成功抓获了以非法收购个人或企业收款二维码为接受资金起点的“码商”犯罪团伙头目史某（男，38岁，河南省三门峡人），以非法搭建“第四方”支付平台为资金中转提供服务的平台负责人徐某（男，40岁，河南省三门峡人），以及网络赌博等“黑灰”资金提供中介服务的“秒接”盘口的犯罪团伙头目唐某龙（男，33岁，四川成都人）等14名犯罪嫌疑人。

据办案民警介绍，犯罪嫌疑人非法搭建好涉案的第四方支付平台后，通过亲朋好友口耳相传租借或通过黑场、黑市购买公民个人信息，注册第三方支付账户，并通过“中介人”的介绍帮助网络赌博、网络色情团伙等进行非法资金结算。

截至目前，来安县公安局已抓获7名主要犯罪嫌疑人，其中5名嫌疑人被依法批准逮捕，另外2人已采取刑事强制措施。此外，通过发起云端集群战役，陕西、四川、河南三地警方共抓获7人，案件正在进一步侦办中。

（通讯员 牛月 安徽法制报、法治安徽网记者 李斐）