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投资“数字货币”血本无归

凤阳警方侦破特大跨省网络投资诈骗案

[时间:2020-07-06 09:19:26 稿源:法治安徽网 ]

法治安徽网讯 出动80名警力,往返3000公里,历时7昼夜的蹲点守候,成功抓获涉案成员23名,扣押作案服务器60余台、手机100余部。7月2日,记者从滁州市公安局获悉,警方在广东深圳、河源警方的全力支持下,成功打掉一特大虚拟投资网络诈骗犯罪团伙。

今年5月份,凤阳县公安局接到府城镇居民夏某报警称,被诈骗24万余元。经了解,夏某是一老股民,3月份他在股票群里收到一昵称为“马葫芦”的好友申请。攀谈中,热心的“马葫芦”主动询问夏某在股市有没有亏损,并告诉其在某个群里跟着老师赚了不少钱,可以拉他进群。夏某加入群后发现,群内每天都有昵称为“某莉”的人准时准点通知群友上课。直播间里,“老师”分析股市行情不好,号召群友们把股市的钱取出来,一起来投资数字货币。

看到群里每天都有人晒飘红战绩,夏某心动了,也下载了名为“数字资产”的应用软件并注册,跟着“老师”开始操作。从最先的6000元,到3.5万元,再到17.2万元,原本有些担忧的夏某,看到提现收益到账后,便放下心追加到24万余元。

5月,夏某想把本和利提出来时,却发现无法提现。询问客服后,其声称银行扎账,需多等几天,且让夏某继续追加投资用作操作资金,可以加快提现速度。次日,夏某发现自己在投资APP注册的账号已被冻结,微信号也被“投资群”删除拉黑,便立即报了警。

凤阳县公安局反电诈分中心经信息研判后发现,广东省深圳市某网络公司很可能是该起诈骗案的幕后黑手。案情重大,凤阳警方立即成立专案组。经过深入调查,警方发现该犯罪团伙成员众多,团伙下设多个小组实施作案,小组分布在深圳、河源市两地,特别是在深圳市某大厦多个楼层内有作案窝点。

为全面掌握该犯罪团伙的组织架构、犯罪事实,凤阳警方赶赴广东侦查。在当地警方的大力配合下,民警终于摸清了犯罪窝点位置并确定了抓捕路线。

抓捕时机已经成熟,5月12日10时许,就在两地抓捕组分批次到达指定位置,等待行动指令时,却获悉两名“核心目标人物”不见踪影。又经过连续三日的蹲守,最终锁定了两名“核心目标人物”的位置。5月16日13时许,警方在河源抓获了嫌疑人陈某某和王某某;在深圳抓获了嫌疑人傅某和代某某,其他19名犯罪嫌疑人也均悉数落网。5月18日,抓捕组全体民警将23名涉案嫌疑人全部安全押解回凤阳。

据该犯罪团伙头目陈某某交代,因为股民有一定的经济基础,适合“放长线钓大鱼”。为实施诈骗,他网罗了10余名专业“聊手”,在经过“话术”培训后,让他们专门混迹于各个股票交流群,以学习探讨的名义与股民交流,逐渐降低被害者的警惕心理。同时,陈某某还招揽了数名技术人员,搭建了网络直播间,又专门制作了名为“数字资产”的应用软件。当被害者进行小额提现时,诈骗团伙会用个人账户向提现账户转账。但被害者想要进行大额提现时,或者感觉到被害者已达到投资极限时,嫌疑人以“投资人与工作人员内部交易骗取回报”等名义冻结受害者账户,同时删除、拉黑一切与被害者的联系方式。

目前,涉及此案的6名犯罪嫌疑人已被凤阳县人民检察院依法批捕,其余17名涉案人员均被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办之中。

(通讯员 王孟农 孙晟 安徽法制报、法治安徽网记者 李斐)