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滁州警方破获10亿元地下钱庄案

[时间:2020-07-03 09:13:31 稿源:法治安徽网 ]

法治安徽网讯 7月1日,记者从滁州市公安局获悉,滁州、来安两地公安机关协同作战,一举破获“4·26”特大地下钱庄案,这是我省今年以来破获的首起利用“第四方”支付平台从事非法资金支付结算的特大地下钱庄案件。据悉,该案犯罪网络涉及安徽、四川、山西、河南等8省市,资金交易量达10亿余元。

今年初,来安警方对一滁州籍人员买卖银行卡线索情况进行研判和扩线经营,发现一非法从事网络资金支付结算地下钱庄犯罪团伙线索。4月26日,滁州市公安局成立专案组并由来安县局立案侦查。

专案组先后调取数百万条资金数据进行穿透分析,关联出60余个疑似涉案人员的身份信息。经过抽丝剥茧的研判分析工作,专案组最终发现一个盘踞在四川成都、河南三门峡、山西运城等地从事地下钱庄犯罪的团伙。该团伙租用境外服务器在国内网站上搭建非法资金结算平台,为网络赌博、电信诈骗等上游犯罪漂白和转移“黑灰”资金。

5月中旬,该案上报公安部经侦局提请发起“歼击20”打击地下钱庄专项行动云端集群战役,5月21日,公安部经侦局部署安徽、四川、河南、上海、广西等8省市公安机关开展同步打击行动。

5月22日,在滁州市公安局的统一指挥下,来安警方组织警力赴河南、山西、四川等地协同当地公安机关开展收网行动,成功抓获了以非法收购个人或企业收款二维码为接受资金起点的“码商”犯罪团伙头目史某(男,38岁,河南省三门峡人),以非法搭建“第四方”支付平台为资金中转提供服务的平台负责人徐某(男,40岁,河南省三门峡人),以及网络赌博等“黑灰”资金提供中介服务的“秒接”盘口的犯罪团伙头目唐某龙(男,33岁,四川成都人)等14名犯罪嫌疑人。

据办案民警介绍,犯罪嫌疑人非法搭建好涉案的第四方支付平台后,通过亲朋好友口耳相传租借或通过黑场、黑市购买公民个人信息,注册第三方支付账户,并通过“中介人”的介绍帮助网络赌博、网络色情团伙等进行非法资金结算。

截至目前,来安县公安局已抓获7名主要犯罪嫌疑人,其中5名嫌疑人被依法批准逮捕,另外2人已采取刑事强制措施。此外,通过发起云端集群战役,陕西、四川、河南三地警方共抓获7人,案件正在进一步侦办中。

(通讯员 牛月 安徽法制报、法治安徽网记者 李斐)