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跨境网络赌博涉案流水28亿元

[时间:2021-05-11 10:21:02 稿源:法治安徽网 ]

法治安徽网讯 看似平淡无奇的棋牌室赌博线索,警方经缜密侦查、循线追踪,成功破获一起特大跨境网络赌博、帮助信息网络犯罪活动案件。5月9日,记者从马鞍山市公安局获悉,警方一举斩断了一条境外百家乐赌博网站在境内的犯罪链条,抓获各类违法犯罪嫌疑人60余人,查实赌资流水高达28亿元。

2020年3月12日,马鞍山市公安局治安支队接群众举报,称市内多家棋牌室内有百家乐网络赌博,参赌人数多,人员聚集情况严重。接报后,警方立即开展调查,查明该市花山区存在多处线下百家乐赌博窝点。随后,马鞍山公安成立专案组。

经先期秘密侦查,警方发现棋牌室内的参赌人员在国外的百家乐网站注册赌博。民警聚焦赌博平台的人员链、技术链、资金流,并进行深入梳理分析研判。通过近7个月时间抽丝剥茧的侦查,一个组织架构明确,分布在重庆、福建、广东等10余地,利用网络开设赌场的犯罪团伙浮出水面。

经过专案组的研判调查,掌握了以唐某、王某为首的犯罪团伙组织层次、成员身份、运作模式和活动区域,同时对涉案的600多张银行卡和流水经详细分析后,收网时机成熟。随后,专案组分别奔赴重庆、四川、湖南、广东、浙江、福建等地,开展集中收网行动,现场总共抓获犯罪嫌疑人30余人,扣押作案手机40余部、电脑10余台、银行卡60余张,一举捣毁了该犯罪团伙。

经审讯,该犯罪团伙以“不用出境,就能直接体验百家乐赌场氛围”“下注流水达万元,就可以返点百元”等为噱头,在QQ群、微信群吸引所谓“志同道合”的朋友下载注册赌博APP,采取线上网络充值在平台“上分”,线下棋牌室聚众押注,操作平台软件比“点数”大小决定输赢的方式组织赌博,自2020年3月至12月,发展了5个层级的代理,聚集了大量的赌客,涉案赌资流水高达28亿元。

目前,犯罪嫌疑人唐某、王某等20余人已被公安机关依法移送起诉,参与赌博30余人已被依法处理。

(通讯员 窦海洋 安徽法制报、法治安徽网记者 李斐)