安徽法制报主办
官方微信 电子报刊 返回首页
弘扬法治文明 支撑百姓尊严
全站搜索:

会员超50万人 投注超300亿元

特大跨国网络赌博团伙覆灭

[时间:2020-11-12 14:25:53 稿源:法制时报 ]

注册会员超50万人,投注额超300亿元,月盈利1000多万元,29个赌博网站站点,犯罪团伙员工超400人……

这起跨国网络赌博犯罪案是2019年全国公安机关开展打击整治跨国(境)网络赌博犯罪10起典型案件之一,也是中国-柬埔寨合作执法年首起案件。通过国际刑事司法协作,对潜藏在我国周边的特大跨国非法网络赌博犯罪进行了全面打击。

今年8月13日,江苏省张家港市检察院依法以开设赌场罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪对公安机关前两批移送的黄某法等41名被告人提起公诉。近日,公安机关分三批将该案中15名犯罪嫌疑人移送检察机关审查起诉,目前正在进一步审查中。

以“黄氏家族”为核心的犯罪集团浮出水面

张家港市的王某平时就爱买彩票碰碰运气,一次在无意间点开一家赌博网站的广告后,他发现玩法很简单,押三个数字相加的大小和单双,便想试试手气。最初,抱着“只要赢满500块钱就不玩了”的念头,他每次只投注几十元,但高赔率和实时开奖的刺激让他上了瘾,不到半年,不仅输光了工作以来积攒下的十多万元积蓄,还背上了40多万元的债务。

像王某这样的赌客大有人在。2018年4月,江苏省张家港市公安局在日常巡查工作中发现,一个名为“中国第一快三门户网站”(以下简称“快3”)的赌博网站吸引了当地大量人员参赌。经初步侦查,警方发现这是一家搭建在境外的赌博网站,通过发展境内代理吸引我国公民参与“快3”网络赌博。截至案发,该网站已拥有注册会员50余万人,投注额超过300亿元。

由于案情重大、复杂,2018年12月公安部对此案挂牌督办,苏州市公安局牵头成立专案组对此案进行侦破。

随着案件告破,一个以“黄氏家族”为核心的犯罪集团浮出水面。

让人意想不到的是,这个赌博平台的幕后老板、创始人黄某法,今年只有28岁。据黄某法交代,2014年底,他大学即将毕业,看到福建老家有朋友做网络赌博生意买了车子、房子,“投入少来钱快”的诱惑让他眼红心热,决心开办一个彩票赌博网站赚大钱,他的父亲、三叔凑了几十万元给他当启动资金。

没多久,黄某法的首个站点开始运行,客流量稳步上升,生意顺利走上正轨,新站点接连开出,员工人数不断增加。

2016年初,因国内对网络赌博持续打击整治,黄某法将公司转移到柬埔寨,命名为“大巨人公司”,并借助国外宽松的博彩政策逐步发展壮大,成为由4个主网站加25个子网站组成的庞大赌博集团。考虑到运营成本问题,2018年,他又将部分站点和业务迁至菲律宾。

仅3年多时间,该犯罪集团的员工从几人增加至几百人,年获利额从数百万元增加到数亿元。

看到赚钱发财的“好路子”,亲戚们相继聚集过来,财大气粗的黄某法也来者不拒,并将他们安排在关键管理岗位。

存在赌场定性和网络赌博证据不易固定两大问题

“这是一起典型的跨国网络开设赌场案件,违法犯罪持续时间长、涉及人员多、手段隐蔽,特别是需要到境外进行取证和抓捕,案件办理难度很大。”回忆起一年多的办案经历,张家港市检察院承办检察官郭俊成思绪万千。

在案件初查阶段,应公安机关邀请,张家港市检察院指定了经验丰富的员额检察官郭俊成参与引导调查取证。

检察官引导侦查人员以赌客身份加入赌博网站的QQ群,佯装参与赌博,实则严格按照证据标准要求,录制网上赌博每一步操作过程。经侦查发现,黄某法带领的赌博公司内部分工明确,分别设立了财务组、推广组、客服组、技术维护组、行政组等多个部门。推广组被称为前台,活跃在吸引赌客的第一线。

据不完全统计,在“黄氏家族”控制的29个赌博网站中,光输掉50万元以上的赌客就有50余人,输掉百万元以上的赌客也有20余人。在刺激的网络赌博游戏中,赌客源源不断地下注,最终的赢家只会是抽头渔利的赌场。

据了解,如前台团队除了获得基本工资,还能按照各自引流的赌客所赌输的资金按比例抽取分成,一名普通前台员工刚入职薪资在每月5000元左右,如果所在小组业绩好,单人甚至每月能获取4万至5万元的分成。

在境外窝点,共有超过400名工作人员在为“大巨人公司”工作。这些员工多是经亲戚朋友介绍,觉得工作轻松工资又高便来到境外。为了逃避打击风险,只要公司员工到达境外,护照就会被收走由专人保管。

40名被告人表示认罪认罚,退出赃款2亿元

2018年6月,侦查机关对该起案件立案后,检察官开始转变重点,引导侦查机关根据银行转账、资金流向固定涉案赌资数额、账户等核心证据。

检察官发现,该犯罪团伙为了逃避监管、洗白非法所得,通过购买国内居民的银行卡和空壳公司,对公账户进行赌资资金转移和交换,涉案银行卡超过2万张。除了境外日常运营开支,公司大部分盈利借助地下钱庄变现,由职业取钱人取现进入国内的“黄氏家族”成员手中,供他们挥霍使用,或通过投资合法生意进行洗白。

为获取该案核心电子证据,2019年8月,郭俊成会同侦查机关办案人员赶赴菲律宾、柬埔寨等犯罪团伙所在地现场查勘。通过国际司法协助,检察官与办案民警一起和柬埔寨相关执法机关进行谈判对接,就开展抓捕行动时,如何确保取证的合法性、调取到核心证据如何保存等问题反复交涉、协商,最终获得柬埔寨方面的支持,从上百台扣押的电脑中找到关键人员的电脑,成功取得了完整的财务数据。

经过前期细致缜密的侦查,公安部部署指挥开展集中收网行动,专案组会同柬埔寨、菲律宾执法机构,在三国七地共抓获犯罪嫌疑人335名,采取刑事强制措施100余人;冻结扣押银行账户1700余个,查封房产25处,查扣豪华车辆11辆。

因犯罪嫌疑人人数较多,公安机关分批次移送至检察机关审查起诉。今年1月31日、2月27日,公安机关分两批将其中41名犯罪嫌疑人移送检察机关审查起诉。

“我只是个打工的,怎么就犯罪了呢?”在讯问初期,赌博公司的工作人员王某向检察官提出疑问。有这样困惑的人不止他一个。郭俊成发现,这些被高薪诱惑、走上犯罪道路的普通工作人员,通常都不具备基本的法律素养。

郭俊成立即展开一系列释法说理。

在此基础上,检察官对能认识到错误、愿意接受法律处罚、主动退赃,且在犯罪集团中所起作用较小的犯罪嫌疑人提出确定刑量刑建议,一般考虑给予其缓刑,同时对羁押的犯罪嫌疑人考虑变更强制措施为取保候审。在保证刑事诉讼顺利进行的前提下,该阶段检察机关共计变更强制措施10人。在提起公诉的41名被告人中,有40名均表示认罪认罚,自愿签署认罪认罚具结书,均进行退赃,共计退出赃款2亿余元。(检日)