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广州天河警方侦破16亿元特大非法集资案

[时间:2020-07-24 10:13:47 稿源:南方法治报 ]

近日,广州市公安局天河区分局在开展“飓风2020”专项行动中,侦破一宗特大非法集资案,涉案的深圳滨某基金公司非法吸收公众存款16亿元,涉及利益受损群众约2000名。

“1200万余元就这么不见了,求你们帮忙找到那个投资老板,让他还钱……”1月23日,从东北来广州的张女士到天河区公安分局经侦大队报警求助。民警了解到,张女士和其他3名投资人在位于天河区珠江新城的深圳滨某基金公司投资了理财产品1200万余元,2019年10月产品到期却不能兑付。张女士原本想春节前拿回投资本金回家过年,殊不知到公司办公现场一看,办公区只剩寥寥几人。张女士和几名投资人马上“入驻”公司,轮流值守,一心想向公司老板林某拿回投资款,但林某却趁机溜走,无法联系上。

接到张女士报警后,经侦大队对该基金公司进行核查,确认该公司存在重大风险,随后立案侦查。

天河警方查实,2016年至2019年12月,在未取得向公众吸收存款的资质下,犯罪嫌疑人林某等人利用深圳滨某基金公司名义,先后以20余个项目发行理财产品30余个,累计募集资金20亿元;2019年10月开始不能如期兑付,累计存量待付额16亿余元,涉及客户1938名。

据了解,该公司在陕西、山东、湖南等地成立分公司,以滨某企业信息咨询有限公司名义在辽宁、江苏、浙江等地成立分公司或分部,大肆招聘业务员,通过举办高尔夫球赛、推介会、路演等公开方式,以及让业务员向社会不特定人群公开宣传或口口相传等形式,彰显公司实力并推介理财产品。为大量吸纳资金,该公司的产品说明宣传单以及公司业务员通过口头或微信、短信、邮件等方式,明确向客户承诺本金不受损失并可获得8%~11%不等的年化收益;公司允许业务员以个人名义提出申请成为“超级投资人”,接收投资额低于100万元不合格投资人的投资款。该公司通过不备案、不托管(私募基金账户)、控制项目方资金账户等手段逃避监管,形成资金池,将数亿元投资款用于借新还旧、公司经营性支出以及挪作他用。

6月9日,在广东省公安厅经侦局、广州市公安局经侦支队的统一指挥协调下,天河警方出动大批警力分为40余个抓捕组,将广州地区涉嫌参与集资诈骗的林某等61名犯罪嫌疑人抓获归案,依法刑拘45人。7月17日,该案39名犯罪嫌疑人被依法逮捕。

记者 李晓东 通讯员 郭丽君 娄敏 张毅涛