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茂名警方侦破特大跨境网络赌博案

[时间:2020-07-08 09:59:56 稿源:南方法治报 ]

5月13~18日,在广东省公安厅协调指挥下,茂名警方集结200余人次警力,分赴4省10市对“飓风61号”特大跨境网络赌博案开展收网行动,抓获涉案人员53名,扣押含劳斯莱斯在内的涉案车辆6辆,冻结涉案账户2200个、资金1.7亿元。据了解,2018年至今,该案涉赌金额达26亿元。

跨境网络赌博平台浮面

2019年10月16日,茂名警方在工作中发现,电白区有人利用手机在“久久玩棋牌”平台上进行网络赌博。经进一步侦查,民警发现赌徒以游戏金币为“筹码”,未见人民币交易。

案情重大,省公安厅将该案命名为“飓风61号”特大跨境网络赌博案,指令茂名市公安局成立专案组开展侦查。

专案组经侦查发现,该案中,赌徒向金币代理(圈内称为“银商”)购买金币,一般100元人民币可购买165万金币。如果赌徒赢了,则需要175万金币才可换成100元人民币。

而银商的金币来源于平台“进货”,5730元人民币可购买1亿金币。如果想成为银商,需一次性花费50万元人民币购买金币。

“该平台有600余名银商,平台会对银商按金币数量进行排名,前100名则可上排行榜。排行榜越靠前,说明资金越雄厚,能吸引更多赌徒购买。所以银商需要不断投钱,争取排名靠前。”茂名市公安局网警支队五大队大队长李福华介绍。

茂名市公安局网警支队五大队教导员梁瑛琳告诉记者,该案中,银商类似于中介,赌徒不能直接通过平台充值,而需把钱转入银商的账户,再由银商将相应金币打入赌徒的游戏账户中。同样,金币兑换也需通过银商联系平台获得。如果是游客玩家,平台会推荐排行榜前100名的银商,让赌徒选择充值。如果是经银商介绍参与赌博的,则直接找该银商充值。

银商赚钱最重要的手段就是招揽赌徒。茂名警方调查发现,银商主要通过在微信、QQ群里发布赌博消息等方式吸引赌徒。为了更好“服务”赌徒,银商一般会开设工作室,实行三班倒工作机制,24小时在线提供充值服务。

重金养护平台调控输赢

茂名警方对该赌博平台进行深入调查发现,该赌博平台IP在境外,50余名工作人员分为技术组、群控组、财务组、商务客服组等。技术组主要负责平台日常维护;群控组负责平台业务推广,他们购买了2000余部手机,非法获取公民个人信息,利用手机群发短信进行宣传;财务组负责平台收账、账目管理;商务客服组负责接听处理银商诉求,需要24小时值班。同时,该团伙还在境外组建“洗钱”平台,专门为赌博平台提供“洗钱”服务,通过地下钱庄渠道转移到国内。

为了更好保护赌博平台运作,幕后老板汪某(浙江人,36岁)重金聘请了一家深圳的网络安保公司专门保护平台,同时聘请计算机高手为其服务,攻击对手平台,一举两得。

据茂名市公安局治安巡警支队副支队长车洪波介绍,该平台赌徒遍布全国17个省市,高峰期有2000余人同时上线。平台上有15种赌博方式,如耳熟能详的“斗地主”“斗牛”“炸金花”等。因平台可调控输赢概率,无论赌徒最初是输还是赢,平台始终是最大的赢家。

千里追踪锁定14个窝点

今年以来,茂名警方借助省公安厅“飓风2020”“净网2020”行动之势,对跨境网络赌博团伙发起全链条打击,持续加大对“飓风61号”特大跨境网络赌博案的侦办力度。

4月下旬的一天,夜深了,除了蚊虫的侵扰,四周一片寂寥,茂名市公安局电白分局治安大队民警林海清紧盯着某小区大楼23层的某个灯火通明的房间。此处,是疑似银商窝点之一。

据介绍,在对各地重点关注的银商加强盯梢的同时,茂名警方利用“智慧新警务”对赌博团伙幕后老板汪某的活动轨迹进行深入分析,了解到其主要生活在上海、浙江一带,经常出入的住宅、酒店有14处。

梁瑛琳介绍,汪某早些年在境外从事酒店及娱乐场所生意,2018年在朋友的介绍下开设网络赌博平台。如今,他表面上是合法商人,且在当地小有名气,有时会从事一些公益项目,以提高自己的社会地位。

为确保抓捕行动顺利,专案组多次到上海、杭州对汪某经常落脚的14个地方以及银商窝点进行逐一实地排查。历经半个多月时间,克服重重困难,初步确定了汪某活动轨迹。

“汪某行事十分谨慎,为避免警方追踪,他每次外出泊车与目的地之间必须有一定距离,且行踪飘忽不定,反侦查能力较强。”林海清说。

同步收网抓获53人

5月初,茂名警方已经详细梳理出整个网络赌博团伙的组织架构,并掌握了相关犯罪证据。同时,将他们的身份信息、活动轨迹逐一进行落地,精心组织收网行动。

5月13~18日,收网时机成熟,茂名警方派出200余人次警力,在广东、浙江、福建、江西等4省10市同步开展收网行动。

行动中,以对汪某的抓捕最为波折。了解到汪某在上海某酒店入住后,专案民警于5月13日凌晨连夜赶到上海,但发现汪某已退房离开。得知其晚上会到某饭店聚餐,民警继续追踪,结果去到又差一步。判断汪某将前往杭州后,民警立马打车前往杭州追捕,结果汪某刚到杭州又于14日凌晨突然改道去台州。得知情况的民警只得催促的士司机转道。等赶到台州,却在汪某于当地最常落脚的3间屋子扑了空,直到14日中午才在当地另一处住宅发现其驾驶的车辆,最终将在睡梦中的汪某抓获。

与此同时,其他52名涉案人员相继落网。行动中,警方共捣毁网络赌博窝点7处、技术工作室1处,扣押含劳斯莱斯在内的涉案车辆6辆,缴获作案电脑21台、手机203部以及银行卡182张、现金100万余元,冻结涉赌账户2200个,涉案金额1.7亿元。

“这个以汪某为首的网络赌博团伙成员众多且分散,分工明确,互不相识,平时沟通主要通过境外通讯软件、微信、QQ等,给我们的前期侦查带来很多困难。不过,再狡猾的狐狸也逃脱不了法律的制裁。”茂名市公安局电白分局副局长赖劲说。

记者 任志耀 通讯员 李仁娟