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“纸上的暴力”与 2.19亿

云浮警方侦破一宗特大虚开增值税发票案

[时间:2019-05-20 10:01:49 稿源: ]

在开展护航金融“利剑行动”专项中,云浮警方以严厉打击非法集资、网络传销、地下钱庄、银行卡、虚开骗税、假币等突出金融犯罪案件为重点,进一步加强对多发性经济犯罪的研判分析,开展规模性打击和精准打击,侦破了一批大要案,取得了重大战果。近日,云浮市公安局经侦部门侦破了云浮建市以来特大虚开增值税发票专案,涉案金额2.19亿元。

数据可疑 马腿暴露

2018年初,云浮市税务局在处理部分企业逾期未申报数据时发现,部分新开企业开票金额巨大,且开具发票的金额远远大于已申报缴税的金额,部分企业甚至出现申报零收入的情况,这一异常情况立即引起税务部门的高度警觉。经进一步核查,发现此类型企业注册地址异常,通过电话等方式无法与企业取得联系,属于失联状态,属“暴力虚开”虚假企业。据统计,共涉及企业15家,开具增值税普通发票3066份,涉及金额2.19亿元,受票企业680多家,遍布32个省(市、自治区)。税务部门还通过大数据应用关联分析涉案企业的基础信息和发票信息,发现上述企业均为新设立的企业(后经查实为新设立的空壳企业),团伙作案和虚开发票嫌疑明显。在掌握相关证据之后,云浮市税务部门将获取的线索及时移交到云浮市公安局经侦部门。

警税合力 锁定团伙

由于涉案价值较大,涉及范围广,警税双方高度重视,迅速成立由市公安局分管局领导为组长,在市、县两级公安经侦部门抽调精干力量成立“4·23”涉嫌虚开增值税发票案专案组开展侦查工作。多次联合税务、工商等部门深入开展线索摸排挖掘工作,通过大数据互联网+信息分析,现场走访核查“三无”公司,在发票流、资金流、运输流、货物流等方面综合分析研判,发现在该市郁南县登记成立的云浮市某商贸有限公司、云浮某广告有限公司等公司有虚开增值税普通发票的重大嫌疑。

专案组经过核查该上述公司工商、税务登记等资料及申领增值税普通发票的相关人员,远赴河北、上海、湖北等地调查进一步固定证据,并在网警等相关部门的大力支持配合下,获取了该犯罪团伙的架构关系、操作流程及团伙头目和骨干成员的身份信息,两名自称“张老板”、“刘老板”的主要犯罪嫌疑人浮出水面,一伙流窜于云浮、深圳、惠州等地涉嫌虚开增值税普通发票的犯罪团伙进入了专案组民警的视线,该犯罪团伙成员多为同族、同乡、亲属或同学关系,组织结构严密。

雷霆出击 捣窝抓人

经过数月的缜密侦察,在基本确定犯罪嫌疑人的活动规律和落脚点后,2018年11月27日,确认收网时机成熟,市、县两级公安机关和税务部门迅速抽调人员组成抓捕小组,兵分四路展开抓捕行动,分别在深圳龙岗区吉华街、华龙新村等地的出租屋抓获刘某东、苏某秀(女)、刘某森、张某坤等6名犯罪嫌疑人,捣毁涉嫌虚开发票窝点3个,现场缴获涉案车辆1辆、公司印章3枚、电脑3台、U盾3个、发送虚假电话群发器及账册、银行卡一大批。涉案犯罪嫌疑人刘某东等4人当天被公安机关刑事拘留,该犯罪团伙被彻底摧毁。目前,该案已侦查终结并移送检察机关审查起诉。

据了解,下一步,该市公安经侦部门将以“飓风2019”专项打击整治行动为抓手,紧紧围绕涉及群众利益、社会影响恶劣、危害社会稳定的经济犯罪,聚焦防范风险、提升打防效能,全面开展护航金融“利剑行动”和“智慧新经侦”建设,严厉打击各类突出经济犯罪,全力打好经济金融领域重大风险攻坚战,有力维护全市经济安全和社会稳定。

记者 叶美彤 通讯员 陆鸿宝

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