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用“黑科技”做局,替骗子收钱 “代收”业务犯罪团伙48人获刑

[时间:2021-08-20 09:42:41 稿源:正义网 ]

动动手指、点点红包就能轻松赚钱?天上不会掉馅饼,可偏偏有人为赚“快钱”,明知红包系他人犯罪所得,仍为犯罪分子接收、转移赃款,最终走上犯罪道路。近日,经江苏省宜兴市检察院提起公诉,宜兴市法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人李翔(化名)等48人有期徒刑三年六个月至拘役二个月不等,各并处相应罚金。

寻找跟踪软件被拉进群

2020年5月10日,家住宜兴市的王娜想在手机上装一个定位软件,方便随时查看丈夫行踪。于是,她在网上搜索定位软件,页面随即弹出一个广告,并附有客服微信号。王娜加了客服微信后询问:“我想下载一个随时查看家人位置的定位手机软件,你们能做到吗?”对方很快予以回复并声称,提供的软件使用方法简单,只要下载安装就能对手机号、微信号、QQ号实时定位。对此,王娜动了心。

不一会儿,对方向王娜推荐一个名叫“工程师此号不收费”的微信,王娜添加了对方的微信,并暗自庆幸,不仅软件高大上,还有专人服务指导。随即,“工程师”给王娜发来一个“定位精灵”链接,并告诉她,定位软件是根据手机型号定制的,需先支付180元定金,因为工程师不能收取任何费用,所有费用必须进群支付。王娜心想专门定制的软件一定很高级,于是,满口答应。随后,一个由王娜和工作人员组成的7人微信群建好了。

不到1小时莫名转账近万元

天真的王娜哪里知道,自己正一步步掉进骗子设计好的连环圈套。进群后的王娜成了群主,在群里发了180元红包,很快被工作人员领取。没过多久,工作人员给王娜发来一个安装包,并告知王娜还需要支付400元尾款,收到安装包的王娜再次在群里发了400元红包。

正当她打算使用这个定位软件时,跳出一个“授权码”提示。“该软件需要购买授权码才能使用,授权码有三种套餐,按照你的需求来选择。”工作人员向其解释道。王娜选择一个套餐后,在群里支付该套餐的费用。

王娜以为这样就可以顺利使用定位软件了,可没成想工作人员又回复称:“你还需要支付1000元保证金,保证你不会乱开定位、乱用软件。”此时的王娜已深信不疑,便在群里支付了1000元的保证金。

就这样在不到1个小时的时间里,王娜在群里共支付9560元。然而,正当她准备使用定位软件时,却发现根本无法实现定位功能,带着疑惑,王娜再次进群询问。没想到,工作人员全部退群,并把她拉黑。王娜仔细回想事情经过,察觉自己可能被骗了。

所谓群友竟是“代收”犯罪团伙

2020年5月12日,王娜向当地公安机关报警。当日,公安机关立案侦查。2020年5月30日,侦查人员在安徽抓获犯罪嫌疑人刘强和高俊。2020年6月3日,在苏州抓获了犯罪嫌疑人张雯。2020年6月11日,负责与上家联络的李翔向公安机关投案自首。随后,相关犯罪嫌疑人陆续归案。

侦查发现,这是一个以利益分成为纽带,拥有众多参与者的“代收”业务犯罪团伙。该团伙明知红包系电信网络诈骗等犯罪所得,仍在李翔的要求下,进入微信群领取大量红包,再通过支付宝转账至他人指定账户,并根据转账金额的比例获取利润分成。截至案发,该团伙累计转移犯罪所得资金600余万元。

2020年12月9日,案件移送江苏省宜兴市检察院审查起诉。承办检察官仔细审查案卷时发现,真正实施诈骗的另有其人(另案处理),而参与“代收”业务的人仅负责点收红包,并有自己的一套话术。

诱人建群。当被害人一旦搜索“定位”“外挂”等关键词时,犯罪分子会推送广告吸引被害人,为隐藏自己的真实身份及行踪,诱导被害人加微信建群。

2021年6月,宜兴市检察院经审查后认为,犯罪嫌疑人李翔等人明知他人从事电信诈骗等犯罪活动,仍然伙同他人通过第三方支付工具代为接收、转移赃款并从中赚取非法利益,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪向法院提起公诉。

(文中涉案人员均为化名)

(通讯员张沛平裴洁唐健)