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“金丝楠木”买涨跌骗取近3000万元 只因名校高材生写了个小程序

重庆两江新区警方破获一起特大网络诈骗案

[时间:2020-11-12 14:18:29 稿源:法治日报——法制网 ]

进入专门的“交易市场”,预估金丝楠木、绿松石、天麻、藏红花、天然橡胶、澳洲红酒、松茸等“商品”的涨跌,预测准确则可获利。这种高大上的“金融游戏”,吸引了大量网友入坑。而实际上,所谓的“市场”只是一位程序员编写的小程序,涨跌全是人为操作。

近期,在净网2020专项行动中,重庆两江新区警方捣毁了一个利用手机小程序实施诈骗的犯罪团伙。该团伙以“带你赚钱”“月入数万”为宣传口号,吸引网友进入所谓“交易市场”投注,以控制涨跌的方式,进行诈骗犯罪活动。全国各地数千名受害者被骗,涉案金额近3000万元。

被骗3000元报警 民警挖出千万级诈骗大案

“本案中,很多受害人都以为自己买输了,没有意识到自己被骗。”两江新区公安分局刑侦支队反诈中心民警尹恒说,案情被揭开,还是因为一个金额很小的报案。

2019年5月,两江新区公安分局天宫殿派出所接到群众陈某报警称,他在一个网上商城平台上投资,却被骗了3000多元。据陈某的描述,该“商城”中设置有“金丝楠木、绿松石、天麻、藏红花”等商品的交易市场,可以看到每一种商品都有类似“股票”的实时价格。参与者可以进行买涨买跌的操作。他第一次赢了一点钱,随后便输了个精光。回头一想感觉不对劲,于是选择了报警。

虽然报案人损失的金额不大,但案情却引起了民警的警觉。尹恒说,我国并没有什么类似“金丝楠木”的交易数据。这些信息是谁来发布?从受害者描述来看,所谓的投资并没有流入正规的证券市场,那么,这很可能是一个打着金融投资幌子的诈骗案。

通过前期摸排,办案民警发现这个所谓“商城”的资金流水每天达几十万之巨,总涉案金额十分巨大。警方随即成立专案组开展调查。经过缜密侦查,警方很快锁定了嫌疑人。

2019年6月中旬,专案民警兵分三路,前往广东、湖南、江西三个省份多个地点,同时实施抓捕,抓获该团伙嫌疑人40余人。经查,此案涉案金额高达近3000万元。

话术环环相扣 “微投资”套路满满

两江新区公安分局康美派出所民警唐刚介绍,嫌疑人供称,2018 年底至 2019年 6月间,犯罪嫌疑人贺某伙同李某某、陈某某、郭某某等人实施诈骗,在网上注册开通某网上商城小程序,以金丝楠木、绿松石、天麻、藏红花、天然橡胶、澳洲红酒、松茸、澳洲胡桃、黄花梨木、紫灵芝等作为产品名称,吸引受害者前来“微投资”。而实际上,整个所谓的“投资”,均是由犯罪嫌疑人设置好的诈骗套路。

第一步,犯罪团伙利用网页广告进行宣传,声称坐在家里动动手指,就能有成千上万的收入。若受害者通过广告上的二维码上钩,则有“业务员”用话术推介“微投资”,并介绍“客户”到他们建立的平台上注册。

第二步,犯罪团伙有人会充当专业的指导老师,并向受害者传授所谓必胜“倍投法”,比如连续买5-8次,第一次买2000,第二次买4000……声称前面无论怎么输,只要赢一次,就能全部回本,吸引受害者不断加大投入。殊不知输赢早已被犯罪嫌疑人人为控制。

另一方面,指导老师还有自己的人设,例如普通的A指导老师负责“普通学员”,胜率有限。而B指导老师则是大师,但只有充值很大金额的人,才有资格由B导师单独指导。这样的人设不仅让受害者进一步加大投入,还可由此挑选出更愿意投入的“大鱼”。

第三步,在所谓的交流群中,犯罪嫌疑人安排了大量的“托儿”。所谓的平台会给这些托儿充值虚拟金额,让他们扮演“大玩家”,并把赚钱的经历给受害者分享。而实际上,这些“托儿”根本无法提取任何资金。

第四步,对于看穿了骗局,或者输红了眼表示要报警的受害者。会有专门的“客服”进行安抚,“鼓励”对方再接再厉,加大投入赢回来。据嫌疑人交代,基本上这样的鼓励都会奏效,但如果遇到一定要报警,不听劝的受害者,他们可以退还部分金额进行安抚,但这样的情况基本没有发生过。

唐刚还介绍说,根据统计,此案的受骗群体以40-50岁的女性居多,这部分人群占受害者总数的80%左右。犯罪嫌疑人充分利用这部分女性掌管家中经济,同时对金融知识不了解的特点实施诈骗。

名校高材生设计程序 “技术入股”将面临法律严惩

据办案民警尹恒介绍,此案值得关注的一个特点主犯之一贺某毕业于北京某著名高校计算机相关专业。据贺某交代,他是经朋友介绍认识了该诈骗犯罪团伙成员,对方表示想请他设计制作一款打着投资名义,可以控制涨跌从而实时诈骗的小程序。

贺某最初认为,他只负责设计程序,但全程不参与诈骗过程以及后期的运营维护便不算犯罪。但程序设计完毕后,诈骗团伙主要成员以让他“技术入股”为诱饵,吸引他参与到系统的运行维护过程中。在巨大的利益诱惑下,贺某最终选择了入伙,负责通过后台控制所谓商品的涨跌,他还在系统中设计输赢按键,一键直接控制客户输赢。获利后,贺某与李某某、陈某某、郭某某等人进行分赃。

截至目前,被捕的40余名犯罪嫌疑人已经逐步被送检起诉。贺某作为主犯之一,将面临法律的严惩。此案仍在进一步审理中。

警方提醒广大群众:千万不要相信网络上以“带你挣钱”“包赚不赔”“一夜暴富”为噱头的所谓投资宣传。如果要进行投资理财,请前往国家正规的金融平台,否则极有可能遭遇诈骗。另外,专业技术人才应当将自己的专长用于正途,不要报有侥幸心理,利用自己的技术实施或者帮助实施犯罪行为,否则将会受到法律严惩。

法治日报全媒体记者 战海峰 通讯员 张伟