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定制方案抑郁症患者被骗200余万深信不疑

泰兴警方捣毁一网络诈骗团伙 涉案千万

[时间:2019-05-22 08:56:51 稿源:法制网 ]

记者近日从泰兴市公安局获悉,该局在四川、福建、湖南警方的支持下,捣毁了一利用网络进行诈骗团伙,抓获30名犯罪嫌疑人。经查,受害人遍布江苏、浙江、内蒙、湖南、西藏、陕西等十多个省、市、自治区,涉案资金超过千万。

2018年12月上旬,泰兴警方接到市民吴某的报警,称其在网上遇到一名郭姓老板(四川成都人),认识一个月后,郭某向其推荐了名为“金富鑫”的期货交易平台。在其指点下,自己炒期货赚了1万多,但在加大投入后,却是“血本无归”,损失了80多万。尽管在投诉后,自己收到一个个人账户转款40万,但仍损失30余万。

接待民警听到吴某的叙述,基本认定这是一起典型的网络诈骗案。随后,泰兴警方将该案“净网2019”行动的重点案件,成立专案组实施侦查。

根据吴某提供的信息,专案组前往四川成都调查。后在当地的警方的协助下,专案组调查发现,尽管郭某确有其人,于2016年8月注册成立了“金富鑫”公司,但其经营的公司范围不涉及网络期货。

专案组在对该公司所在地进行秘密走访,发现该公司有20多名员工,且多为20出头的年轻人。经深入调查,专案组发现,该公司其实是“马仔”,只负责联系受害人,骗取她们的信任,实施诈骗。幕后黑手则是一家位于福建厦门的软件公司,该公司负责软件的开发和日常维护,并对骗得的资金按15%“抽水”后,再将剩下的85%转给实施诈骗的公司。

就在调查期间,专案组发现“金富鑫”公司已着手准备转行,企图将已骗得的数百万元资金进行“洗白”,有7名员工正在外地学习。

1月20日,泰兴警方抽调80多名警力,在四川、福建、湖南警方的支持下,将涉案的30名犯罪嫌疑人全部抓获。经查,受害人遍布江苏、浙江、内蒙、湖南、西藏、陕西等十多个省、市、自治区,涉案资金超过千万。

经查,该公司以30至50岁的女性为诈骗对象,冒用成功男士的身份与其聊生活、家庭和情感。在了解受害人基本情况后,会制定对应剧本,定期对聊天记录进行分析,适时修改剧本,骗取其信任。

“该团伙使用的诈骗手段也很老套。”办案民警介绍,该团伙制作虚假的网页,让受害者注册账号,通过对后台数据的修改,让受骗女性“先赚后亏”,再以“止损挽亏”为由,骗受骗女性持续投入。为了让受害者打消顾虑,该团伙还专门设置了“第三方支付平台”,营造“正规”、“可信”的假象。

“这批受害者中有位在浙江做服装批发生意的李某,被骗了200多万。”办案民警介绍,在调查时李某并不相信警方所说的真相,还一味相信郭某是好人,帮助了她走出了抑郁症的阴霾。

截至2019年5月上旬,已有6人被依法移送起诉。目前,案件还在进一步办理中。

记者 罗莎莎 通讯员 陆裕顺