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合肥警方打掉一“跑分”团伙

[时间:2021-08-04 14:38:10 稿源:法治安徽网 ]

法治安徽网讯 7月29日,记者从合肥市公安局获悉,该市高新公安分局打掉一个“跑分”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人17人,缴获手机20余部。在短短的半个多月时间里,该团伙勾结境外诈骗分子,为其提供银行卡,帮助转移电信诈骗资金300余万元。

7月4日,高新公安分局刑警大队接群众报案称,其因“恢复手机数据”被诈骗34500元。立案后,警方成立专案组。随后,民警迅速调取相关资金流水,发现被诈骗资金进入湖南的李某账户后,迅速被转移到多个账户。民警侦查研判后判断,这是一个帮助境外犯罪分子转移资金的“跑分”团伙。

7月18日,专案组奔赴湖南等地组织抓捕,陆续抓获犯罪嫌疑人17人。经查,犯罪嫌疑人黄某和藏匿在境外的诈骗犯罪分子勾结,向其提供诈骗所用银行卡并帮助其转移诈骗资金。黄某又先后招募李某等“卡商”和罗某等“操盘手”,以黄某经营的某酒店为据点,实施犯罪活动。“卡商”进入该团伙后,将自己的银行卡、手机交给“操盘手”操作。当有被害人被诈骗的资金进账后,“操盘手”迅速将资金分转到几个甚至几十个账户,并逐级再分转。经统计,仅在7月1日至7月18日期间,黄某招募的这批“卡商”就帮助境外诈骗团伙转移资金300余万元。

目前,17名犯罪嫌疑人已全部被采取刑事强制措施,案件正在进一步深挖中。

记者从办案民警处了解到,跑分平台,就是为电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙进行转账洗钱的一个新型方式。正如本案中的部分嫌疑人,在跑分平台上注册会员,并提供自己的银行卡就能协助洗钱团伙进行洗钱的人即为“跑分客”。当电信网络诈骗违法犯罪团伙需要转移涉案赃款时,会将转账需求发布在跑分平台上供“跑分客”抢单,抢单成功后,再经多个不同账户层层转账,达到洗钱的目的。

警方提醒,警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上所谓的高额利润所诱惑,随意出借自己的身份信息、支付账号等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶,使自己身陷囹圄。在遇到类似“跑分”的平台和个人时,及时拨打110报警电话,向公安机关提供线索。

(通讯员 合公新 安徽法制报、法治安徽网记者 李斐)