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涉案资金流水4.4亿元 当涂警方侦破特大跨境网络开设赌场案

[时间:2021-01-05 08:43:21 稿源:法治安徽网 ]

法治安徽网讯 日前,在公安部“净网2020”专项行动中,当涂县警方通过2个多月缜密侦查和全链条打击,成功侦破一起特大跨境网络开设赌场案,一举打掉赌博平台、支付平台、技术服务商、推广平台各1个,抓获涉案犯罪嫌疑人24名,其中股东级犯罪嫌疑人3名,冻结银行卡484张,冻结资金1000余万元,涉案资金流水达4.4亿元,打赢了一场打击跨境赌博犯罪和打击治理跨境赌博资金链的多警种合成战。

2020年10月,当涂县公安局民警在网上巡查时发现一博彩网站,在互联网上以“六合彩”“北京赛车”等玩法,吸引赌客通过银行卡转账等途径“上分”,采用下注或购买彩票的方式进行赌博活动。经初查,发现该博彩网站服务器位于境外,主要工作人员均位于菲律宾马尼拉。该网站工作人员通过在境内互联网建立社交群组、发布博彩广告等方式招揽赌客赌博。2020年11月10日,当涂县公安局以开设赌场罪立案侦查。

案件信息上报后,省公安厅、马鞍山市公安局高度重视,要求当涂县公安局举全局之力开展案件攻坚,并于2020年12月15日由省公安厅挂牌督办,专案代号“10·15”。按照省公安厅、市公安局部署,当涂县公安局抽调刑侦、治安、网安、出入境、经侦、派出所等部门100余名精干警力成立专案组,专案组下设资金查控、证据收集、案件办理、现场抓捕、后勤保障等5个小组,全力开展案件侦办工作。2个多月来,参战民警对掌握的赌博平台分析各类数据2000余万条,初步查明了案件人员链、资金链、境外赌博平台、支付平台等详细情况,全面梳理核心人员的犯罪事实和违法区域。

专案组多平台、全方位进行资源整合后,克服侦查资源少、调查取证难、人员结构杂、地域跨度广等困难,于2020年12月2日拉开抓捕行动序幕,专案组分20个抓捕组奔赴辗转吉林、辽宁、福建、贵州等13个省20多个市,在当地公安机关的大力支持下,一举抓获24名幕后老板、平台推广、客服及技术研发犯罪嫌疑人,提取检材100多个和2000多条电子数据,掌握赌博资金流水4.4亿余元。

经查,犯罪嫌疑人马某等人于2017年出境到菲律宾马尼拉市,在某大厦内成立赌博公司,该赌博公司管理严密,分工明确,公司设有人事部、推广部、客服部、财务部、技术部;人事部负责通过互联网从国内招聘员工,提供后勤保障;推广部门负责推广赌博网站,发展会员,教授赌博规则等;客服部门负责解决赌客充值、赌博、提款过程中遇到的问题,维护赌客;财务部负责为赌客提供充值、提款服务,核算发放员工工资等;技术部负责维护网站后台。该赌博公司通过购买境外网络赌博平台,招揽、吸引、组织境内赌客在平台参与网络赌博,涉案赌博人员达1万余人。

目前,案件正在进一步侦办中。

(通讯员 鲁萍 姚云 卫学超)