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合肥警方侦破特大跨境网络赌博案

涉案资金流水达500亿元 冻结涉案资金5900万元

[时间:2020-11-30 09:52:16 稿源:法治安徽网 ]

法治安徽网讯 11月28日,记者从合肥市公安局经开分局获悉,经缜密侦查,警方成功破获一起跨境网络赌博案,打掉一个境内外勾结的网络赌博犯罪集团。

今年6月,合肥一市民到经开公安分局报案,称其通过某网络平台赌博,输掉350余万元。接警后,经开公安分局成立专案组,经调查,这是一起涉及国外以及国内多个省市的多层级跨国网络赌博案。

随后,专案组抽丝剥茧、扩线深挖,从团伙资金链、人员链、技术链、推广链入手,逐链推进、逐链突破,逐步掌握了该团伙的组织架构和人员分工。

该犯罪团伙层级清晰、分工明确、组织严密,以境外赌博公司为依托,同时经营十余个赌博APP,以境内人员为目标客户,提供多种赌博方式参与其中。团伙成员均是境内人员,通过熟人、朋友等人介绍,前往国外公司上班,但落地后即被专人收走相关证件,进行封闭式管理,团伙成员之间大多不以真名相称。

为稳定赌客,该团伙会通过上“假粉”或者咨询“导师”的方式诱使参赌人员越陷越深。所谓的“导师”也是团伙成员,都是在赌客有疑问或者犹豫不决时以编造的固定话术稳住他们。为了逃避打击,团伙广泛收购境内银行账户用于支付工具,赌客如想提现,需要满足公司设定的充值要求。

9月底,专案组前往浙江、江西等地开展集中抓捕,一举将刚从国外返回的刘某某、黄某莫、林某某等13人抓获归案。11月中旬,警方又分赴江苏、福建、浙江、重庆等地,共抓获涉案犯罪嫌疑人24人。

目前,该案已全链条打掉网络赌博犯罪团伙1个,摧毁网络赌博平台10余个,刑事拘留犯罪嫌疑人37人,查明涉案资金流水500多亿元,冻结涉案资金5900万元,冻结涉案账户 170余个,案件还在进一步侦办中。

(通讯员 合公新 安徽法制报、法治安徽网记者 李斐)