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盘踞境外专骗国内钱

——含山警方破获特大跨国电信诈骗案

[时间:2020-06-19 11:50:28 稿源:法治安徽网 ]

以公司化运营模式长期盘踞国外对国内实施诈骗,团伙组建不到一年诈骗金额就高达3000余万元。6月17日,含山县公安局发布消息,警方经过一年深挖扩线,成功破获这起特大跨国电信诈骗案。目前,该案已移送检察机关审查起诉。网上遇“高人”

女子被骗50万元

2019年6月18日,含山县居民王女士来到县公安局报警,称被骗50多万元。交流中民警得知,4月,她通过网络聊天软件认识了自称某公司高管的男子“徐某”。“徐某”时不时提到他还有个副业,通过网上投资平台,每年能挣几万元的“零花钱”。一开始,王女士还不以为然,但经不住“徐某”轮番推荐,一个月后,她动了心。

通过扫描二维码,王女士进入“众心娱乐”网络博彩平台,里面充斥着“赌大小”“猜单双”等众多赌博方式。根据“徐某”传授的“技巧”,王女士充值500元“买进卖出”后,很快账户余额就显示达到618元。几分钟就挣了钱,她十分兴奋,立即将平台账户余额转到个人银行账户上。随后,她又先后充值1000元、3000元,以同样的方式赚了118元、588元,并成功提现。短短3天时间就挣了近1000元,王女士劲头更足,又往平台充值了5000元,然而此次赚钱后,她却发现不能提现。“众心娱乐”的“客服人员”表示,由于王女士前期存在恶意套现行为,只有在充值10万元成为白金会员才能无限制提现。

王女士按照“客服人员”的要求,又充值10万元,但账户仍然显示不能提现,随后,对方又以流水金额不够为由,要求王女士再充值20万元。察觉异样的王女士将情况告诉了“徐某”,表示不敢再充值了。“徐某”则爽快地表示,平台肯定没问题,可以先帮垫付 10万元。几分钟后,王女士的平台余额就显示达到了20.5万元,吃了定心丸的她很快又将10万元充进了平台账户,但等待她的却仍然是“不能提现”。

为了赎回前期平台充值的20多万元,慌了神的王女士根据“客服人员”的要求,继续充值寻求“解绑”,一个多月时间里,累计充值达到53万余元。

深挖数据流 跨国团伙浮出水面

有前端教人理财的“成功人士”,有后台“客服人员”,还有疑似诈骗平台,警方初步研判,这是一个典型的“杀猪盘”诈骗团伙。由于涉案金额较大,含山县公安局立刻成立专案组开展案件侦办工作。

警方从王女士的汇款账户入手紧盯资金流向,对层层转账的8级银行卡、上千条转账信息排查后,发现一笔4000多元资金疑似以发工资的形式转入江西籍男子许某银行卡,与此同时,另一路民警深挖信息流,在对网络数据、聊天记录进行分析后,许某的信息再次出现在警方面前。资金流、信息流同时指向他,专案组决定将其作为重点侦查对象。

2019年10月,警方获取一条重要信息:许某将乘坐飞机返回江西省南昌市。专案组民警立即在机场将许某及同行的3人抓获。

审讯中,许某交代:伪装“成功人士”“徐某”对王女士实施诈骗的就是他。之前,他偷渡进入位于东南亚某国的“众心娱乐公司”实施诈骗工作,该公司分为前台组、后台组、财务组、后勤组、培训组等多个部门,他所在的前台组总负责人为32岁的罗某。为了防止工作人员逃跑,“公司”甚至以防盗为名,在工作区、生活区全部安装了铁栅栏。专案组判定,这是个专业化、职业化的大型诈骗犯罪团伙。

持续“打回流” 犯罪团伙彻底覆灭

随后的侦查中,专案组陆续查明了10余名犯罪嫌疑人身份,其中负责带人出国的“代理”郭某尤为关键。由于绝大多数犯罪嫌疑人都在国外,抓捕难度较大,专案组决定改变策略,采用“打回流”方式,等待时机在境内抓捕犯罪嫌疑人。

2019年12月15日,专案组民警在江西省上饶市将潜逃回国的郭某等3人抓获。郭某交代:她先后通过偷渡的方式从国内带了20多人进入“公司”。审讯中警方发现,郭某和犯罪团伙的“二把手”柯某竟然是恋人关系,柯某在犯罪团伙里主要负责对诈骗资金洗钱后的提现等,其已于10月份回国,落脚在福建省永安市。狡猾的柯某回国后,停用了所有的手机号码和微信等常用联系方式,整个人如同蒸发一样。

面对困境,民警调转思路,从柯某名下的一辆汽车入手以车找人,苦苦搜寻5天后,警方终于发现柯某驾车的身影,迅速出击将其抓获。审讯中柯某交代,这个犯罪团伙的首领是40多岁的福建籍男子赖某林,前台总监罗某负责团伙所有诈骗业务,后台主管赖某焚负责客服和平台管理工作,目前这3人还躲藏在国外。

2019年12月25日,获悉罗某乘飞机潜逃回国后,警方立即开展侦查工作,并锁定罗某经常出现在福建省永安市某小区。经过持续蹲守,民警将罗某抓获。

据罗某交代,该诈骗团伙一共分为14组,总人数达到200多人。他们在国外专门对国内居民实施诈骗,每月诈骗所得高达数百万元。由于团伙成员相继被抓,境外的“公司”已经搬家,主要成员赖某焚也已潜逃回国。

今年1月15日,办案民警在福建省漳平市将赖某焚抓获。根据他的供述,这个犯罪团伙的整个诈骗手段清晰地浮现出来:犯罪团伙的后台组和前台组通过“打配合”,对被害人实施诈骗。前台组诱骗被害人在平台充值后,被害人通常会通过客服咨询问题,后台组将问题传递给前台组,由前台诈骗人员根据被害人具体情况填好答案,再通过后台客服“反馈”给被害人,而所谓的前台诈骗人员“好心”为诈骗对象充值十几万元,也仅仅是后台人员通过诈骗平台随意更改被害人账户所谓的“资产数字”而已。

案件到此,嫌疑人就只有主犯赖某林未归案。专案组制定方案,着手对赖某林展开追捕。今年3月,得知赖某林的妻子回国后,警方立即与其正面接触,不久,赖某林的行踪露出水面,由于其在国外身患癌症,已经偷渡回国,正在某医院接受治疗,3月16日,这个特大跨国电信诈骗团伙的主犯被警方成功抓获。

在审讯中,赖某林交代,多年来他一直在境外从事诈骗工作,一年的净收入高达2000多万元。随着诈骗经验越来越丰富,2019年4月,赖某林伙同亲戚、好友等20名核心人员组建了“众心娱乐公司”实施诈骗,并通过“代理”迅速扩大诈骗队伍。警方梳理发现,在一年不到的时间里,犯罪团伙已知的诈骗资金流水高达3000多万元,查实的300多名被害群众遍布大陆所有省、自治区、直辖市,最大一笔单人诈骗金额高达100余万元。

截至目前,含山警方已追缴挽回被害群众损失180余万元。除赖某林因病已死亡外,该案抓获的60余名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪、偷越国(边)境罪依法采取批准逮捕等刑事强制措施。6月17日,该案已移送检察机关审查起诉。

通讯员 黄政 安徽法制报、法治安徽网记者 李斐