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瑶海法院审理一起“套路贷”涉黑案

[时间:2019-08-14 09:28:55 稿源:法治安徽网 ]

法治安徽网讯 7月25日至26日,合肥市瑶海区人民法院公开开庭审理了杨春燕等15名被告人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、伪造国家机关证件罪、危险驾驶罪等一案。人大代表、政协委员、社会各界群众及被告人部分亲属近200人参加了旁听。

公诉机关指控,2016年至2018年,杨春燕注册成立安徽韬辉金融信息服务有限公司,沈全桃、张云磊先后入股该公司,并拉拢、网罗社会人员,专门从事非法放贷、讨债活动。这伙人采取“套路贷”与暴力、软暴力催债相结合的方式,大肆侵占借款人财物,逐步形成了以杨春燕、张云磊、沈全桃为组织、领导者,文鹏、刘启家、张俊为骨干成员,石雨、赖见云、廖浩然、潘声东、张锦涛、孙喜鹏参加的黑社会性质组织。被告人徐文榜、万绪龙、万磊以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,诈骗他人财物数额巨大,应当以诈骗罪追究其刑事责任。

该组织对内实施严密管控,制定公司绩效考核管理制度,对外有明确的职责分工,要求组织成员绝对服从杨春燕等人安排,由其根据“业绩”决定工资、提成、奖惩,并出资带组织成员外出游玩。为牟取暴利,该组织利用被害人急于用款的心理,欺骗、诱导、催促被害人签订大量空白的借款合同、借条、收条、房屋租赁合同等。在催债过程中,该组织采用双倍借条、虚假资金流水等方式,以服务费、上门费、砍头息等名义不断垒高债务,肆意认定违约,通过虚假诉讼等手段,向被害人非法催债。为了逼迫被害人,被告人多次组织上门骚扰、胁迫被害人的未成年子女、堵锁眼、破坏门锁、用油漆喷字、摆放花圈、在被害人家门口撒尿、强行闯入室内辱骂、威胁等,滋扰、闹事、恐吓被害人。该组织通过上述“套路贷”方式,实施诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、伪造、买卖国家机关证件等犯罪,对被害人的身心、家庭及周围邻居的生活带来严重影响,同时造成部分被害人有家不敢回、流离失所,严重破坏了人民群众的生活秩序和经济秩序。

庭审中,控辩双方分别对被告人进行讯问、询问,法庭依法保障了各被告人及其辩护人行使诉讼权利。

由于案情重大、疑难、复杂,法庭将择日宣判。

(安徽法制报、法治安徽网记者 唐欢)