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洗钱超3亿!阜阳一小区内,警方抓了10人!

[时间:2021-11-15 16:46:58 稿源:新浪新闻 ]

短短三个月一个隐藏在小区居民楼里的团伙,就为境外赌博集团洗钱超过3个亿。

近日,颍泉公安分局查获了一处帮助网络诈骗网络赌博平台洗钱的犯罪窝点,抓获犯罪嫌疑人10人,扣押现金48万余元、涉案的手机40余部、银行卡80余张、U盾30余个、电脑3台、平板电脑4台。

一网络赌博平台洗钱窝点被查

今年5月份,颍泉公安发现辖区内王某某、刘某某等人的银行卡交易流水异常,涉嫌“跑分”洗钱活动。据此线索,民警抽丝剥茧、顺线追踪,锁定了一个在国内“搭台”、“业务”延伸至境外的“跑分”平台团队。

6月21日,颍泉警方迅速行动,在颍河西路一小区内现场成功抓获主犯任某某。任某某到案以后,拒不交代犯罪窝点的具体房间位置。民警根据任某某出现的位置,采取守株待兔的方式,将任某某老乡丁某某抓获。在丁某某到带领下,一举查获该窝点,现场抓获另外7名犯罪嫌疑人,

扣押现金48万余元、涉案的手机40余部、银行卡80余张等作案工具。

3个月洗钱超3个亿

据任某某交代,今年春节过后,爱玩网络游戏的他,结识了云南一网友。该网友则称是境外赌博集团的负责人,拉拢任某某,只要为赌博集团“跑分”洗钱

便可以赚取大把钞票。明知“跑分”洗钱是违法犯罪行为,但在金钱的诱惑下,任某某还是答应了,尝到甜头的任某某,觉得这种帮助洗钱的方式简单又暴利

便找到老乡丁某某,发展更多人员参与违法转账,他们在某小区成立了一个工作室。专职为赌博集团“跑分”洗钱,他们24小时轮班,让洗钱不分白天黑夜持续进行,只要是上家安排人员,转账进入他们本人的银行卡里面,他们就会马上转移到指定的银行账户内,以此来获取不法利益。

根据颍泉警方调查,仅仅3个月的时间,任某某、丁某某等10人为境外赌博集团洗钱超3个亿,平均每人的月收入高达10万元以上。任某某称,在3个月里,仅他个人就获利200多万元。他们将所得的收入用来出入高档场所,购买奢侈品,进行挥霍。

目前,该案经过公安机关侦查,10名犯罪嫌疑人涉嫌帮助信息网络犯罪活动被移送至检察机关,将被依法提起公诉。

警方提醒:

筑牢抵制赌博活动的高墙

网络赌博也就是网络诈骗

具欺骗性和危害性

网络赌博平台可以人为操纵结果暗藏陷阱

刚开始往往会赢钱

实际上是让当事人上钩的手段

“庄赢客输”“十赌十输”

是赌场的“不变规律”

跨境赌博在招揽赌客

赌客赌博的手段更是多种多样

他们通过国内支付账户

将赌资分散转出至被地下钱庄

控制的多个个人银行账户

赌资通过多层银行账户划转后

被归集到少数银行账户

最终由地下钱庄通过虚拟货币

黄金买卖等手段完成“洗白”

警方提醒,所有赌博活动的组织开展者只有一个最终目的,就是骗取赌客的钱财。我们一定要擦亮眼睛,管住内心的好奇,切勿相信虚假广告宣传,看清赌博骗局背后的套路,了解赌博的危害和后果,在生活圈周边筑牢抵制赌博活动的高墙。同时要增强风险意识,避免成为网络赌博的受害或帮凶。