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诈骗平台上线3月非法获利200万

该跨省网络投资诈骗团伙被来安警方打掉

[时间:2020-09-07 22:47:56 稿源:法治安徽网 ]

法治安徽网讯 本想投资赚钱,没曾想网络上的投资盈亏竟是“泡沫”,全是有人在后台控制。 8月19日,记者从滁州市公安局获悉,来安警方成功侦破一起跨省电信诈骗案件。该网络投资诈骗团伙,短短3个月先后诈骗300余人,非法获利200余万元。

7月31日,来安县居民汪先生向警方报案称,自己在网上投资被骗了。民警细问得知,5月,他进入一QQ群后,群里不时有人发布投资信息,且带有盈利截图。他一时兴起,便和发布人联系。对方告知其需下载一名为“NECE”的手机APP。在此APP内,投资人首先要兑换“泰达币”,才可在平台内进行“投资”。

汪先生觉得有利可图,充值1000元,操作几次后,账面上竟挣了700多元。盈利之后,汪先生加大投资,又充值3000元。可这次,他却一直亏损,想着“收手”止损,但客服总是以各种理由百般拖延,之后索性将其QQ号拉黑。

接警后,来安警方刑侦部门对客服的微信号和相关银行流水展开调查,发现这是个横跨三省的电信诈骗犯罪团伙。该犯罪团伙头目杜某洁位于河南洛阳,操纵着河南、山东、湖南三地的团伙成员从事电信诈骗犯罪活动。

8月6日,来安警方分赴河南、山东、湖南三地,对该团伙进行统一收网,成功抓获涉案人员37人。其中,河南主要犯罪嫌疑人杜某洁、山东主要犯罪嫌疑人吕某光、湖南主要犯罪嫌疑人李某被当场抓获,现场扣押作案电脑40余台,作案手机100余部,捣毁诈骗窝点、网络支持窝点、洗钱窝点各1处。

经查,杜某洁是具有本科学历的“90后”,大学毕业后一直从事计算机方面工作,不想怎么奋斗致富,却幻想通过网络诈骗一夜暴富。今年2月份,杜某洁寻找到 “志同道合”的同伙——来自山东一家网络技术公司的技术主管吕某光。在吕某光的帮助下,有了诈骗所用的APP和网站。为了躲避警方的打击,其还租用一台境外服务器。

5月份,“NECE”投资平台正式上线。为了隐秘作案,杜某洁将业务部设在河南,技术部设在山东,洗钱部设在湖南。业务部门主要负责 “吸粉”,通过QQ、微信发布一些“投资高回报”的信息,一旦有投资人“上钩”,他们就向投资者虚假宣传投资平台的安全性、高收益,同时伪造些盈利截图来获取投资者的信任。在湖南的李某为将诈骗资金洗白,费尽心思收购收款二维码。他先将被害人的资金分散打入收来的账户中,再依次分批汇入杜某洁的账户。

目前,涉案的37名犯罪嫌疑人已被来安警方刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

(通讯员 杨文逸 姚鹏 安徽法制报、法治安徽网记者 李斐)