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民营企业疑遭虚假诉讼负债累累

宣城检察抽丝剥茧戳破骗局

[时间:2021-11-22 12:33:41 稿源:安徽法制报社 ]

“在市工商联、市检察院的合力帮助及市中级人民法院的依法审判下,避免我们企业遭受犯罪分子的不法侵害,你们为民营企业办了实事,净化了营商环境,维护了社会公平正义,衷心感谢贵单位搭建‘服务民营经济工作站’这一平台,感谢贵单位司法保护和关怀。”

日前,宣城市人民检察院检察长朱边疆收到了这样一封感谢信。

这封信的由来还得从一起民间借贷纠纷案件说起。

企业无故负债千万

来信者是广德市的一位民营企业家。早前,他通过股权转让,成为广德某矿业公司的最大股东。正当其沉浸在喜悦中,准备大展拳脚的时候,企业却遭遇一纸诉讼,成为被告,无故负债千余万元。

2019年5月16日,郭某某以民间借贷纠纷为由,将广德某钙业有限公司诉至法院。案件受理后,同月27日,原告郭某某以广德某矿业公司为案涉借款担保人为由,申请将其追加为被告并承担连带清偿责任。一审法院判决被告广德某钙业公司在限定期限内偿还原告郭某某借款本金983万余元及利息,支付违约金78万余元,被告广德某矿业公司对上述债务承担连带清偿责任。

一审败诉后,该矿业公司银行账户资金被冻结,由于当时正值新冠肺炎疫情防控时期,企业的现金流吃紧,材料供应跟不上,甚至连员工工资都发不出去,一时间,企业举步维艰。

深陷案件泥淖的企业一度停摆,发展无以为继。就在一筹莫展之时,该企业得知宣城市检察院在工商联挂牌设立了“服务民营经济工作站”,为民营企业的司法诉求开通了“绿色通道”。抱着试一试的心态,该公司委托其代理律师蔡东梁,将正在遭受的情况向宣城市工商联进行反映并求助。

检方介入发现端倪

去年2月,新年刚过,“服务民营经济工作站”的工作人员就收到了市工商联关于该案的反馈情况。据该公司反映,其正在遭受标的额高达1500万元的虚假诉讼,一审已经败诉,公司账户目前被冻结,如果二审仍旧败诉,企业将无以为继,期待通过“服务民营经济工作站”维护合法权益。材料中还提及,与其有类似遭遇的企业和个人还有很多,该案原告郭某某等人在广德及浙江湖州、杭州等地多次提起虚假诉讼,涉案金额巨大,对当地的营商环境和民营企业的正常生产经营造成了极大损害。

“收到这一申请后,我们高度重视,该案不仅关乎一家企业的生存问题,更对优化我市法治营商环境有着重要意义。”时任宣城市检察院分管“服务民营经济工作站”的副检察长宋从文了解情况后,立即安排检察人员与该公司对接,详细了解该案,对案件可能涉嫌虚假诉讼的情况高度关注。

由于案件尚在审理中,为不影响法院的依法独立审判,同时切实保护民营企业不受非法侵害,检察机关和工商联时刻关注着案件的动向,多次召开联席会议,并做好十足准备,一旦案件被二审法院维持原判,检察机关将及时启动监督程序。

击破虚假诉讼骗局

经验丰富的检察官在对案件进行缜密分析研判工作后,认为该案存在极大的虚假诉讼的嫌疑。如何找准突破点,揭穿该案虚假诉讼的真面目呢?

检察机关和工商联反复商讨后,一致认为应该以案涉的16张借条为突破点,建议该企业对案涉欠条的行程时间进行司法鉴定,用事实证据一一戳穿对方的谎言。企业听取该建议,在二审开庭前,向法院提出了笔迹形成时间鉴定申请。

法院通过随机方式确定鉴定机构。经鉴定,明确送检的落款日期跨度长达2年半的8张借据均为同一时间形成,至此,郭某某等人的虚假诉讼行为也有了确凿的证据。

2020年9月10日,宣城市中级人民法院以上述司法鉴定意见为突破口,依法撤销一审判决,并驳回郭某某的一审全部诉讼请求。郭某某不服二审判决向省高院申请再审,省高院依法驳回其再审申请。

在工商联、检察院和法院的合力下,该案得以妥善处理。目前,矿业公司已经恢复了正常生产,运行状况良好。

该案涉嫌虚假诉讼的犯罪线索也全部移送公安机关立案侦查。今年8月,广德市人民检察院以涉嫌虚假诉讼罪依法批准逮捕了郭某某等6人,相关犯罪线索在继续深挖彻查过程中。

(记者 徐奥萍 通讯员 查丹)