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检察建议送良药 助力“断卡”见成效

[时间:2021-10-18 12:57:02 稿源:安徽法制报社 ]

为提高打击治理电信网络新型违法犯罪的质量和效果,我省检察机关主动作为,积极助推“断卡”行动。日前,记者从合肥市蜀山区检察院获悉,该院检察人员就在办案过程中积极延伸检察触角,向相关银行制发检察建议,督促其加强源头治理。

该检察建议源于蜀山区检察院自今年1月起受理的系列案件。检察官在梳理王某某买卖国家机关证件案、高某某等3人买卖国家机关证件案、徐某某等11人买卖国家机关证件案等一系列买卖对公账户案件时发现,多名涉案人员均通过注册公司并在某银行各网点开设对公账户,将整套公司营业执照对公账户资料出售,非法牟利。而这些对公账户多被用于上游电信诈骗、洗钱、网络赌博等犯罪活动。

为贯彻落实最高人民检察院“六号检察建议”,从源头预防和打击金融领域犯罪活动,蜀山区检察院从具体案件入手,系统梳理出该行在对公账户的审核把关、风险提示、账户动态监管等方面存在的风险漏洞,并于7月27日向该银行制发检察建议,建议该行建立规范的对公账户开户审核制度,完善法律风险防范和提示制度,加强对公账户全流程监控,健全多部门联动协作机制,同时督促银行进一步规范企业银行结算账户业务,加强企业银行结算账户管理,采取有效措施强化对企业对公账户的审核监督与源头治理。

收到建议后,该行高度重视,立即成立“电信网络新型违法犯罪”专项治理小组,商讨整改方案。8月19日,该行来函回复,将以营业网点为阵地,加大“反电诈”宣传力度,开展“反电诈”预案演练,进行存量对公账户风险排查,并对新开对公账户尽职调查,同时,加强与有关机关的协调配合,沟通联动与统一部署,做到各司其职、各尽所能,确保“断卡”行动攻坚战的全面胜利。目前,各项整改措施都在有序落实。

(记者 徐奥萍 通讯员 刘瑶)