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检察利剑出鞘 持续聚力攻坚

淮北特大跨国电信诈骗案一审宣判

[时间:2021-01-25 09:40:58 稿源:法治安徽网 ]

2020年11月20日,在淮北市体育场临时搭建的庭审现场,“7·12”特大跨国电信诈骗案的79名被告人现场受审,在数百名群众的见证下,等待正义昭彰。这场庭审足足持续了26天。

2020年12月31日,该案一审公开判决,案件的宣判也给淮北市相山区检察院负责办理该案件的检察官陶丽等人吃下一颗定心丸。对他们来说,长达一年多的攻坚克难,终于迎来了正义的高光时刻,也为工作画上了一个圆满的句号。

临危受命挑重担

这场举国震惊的电信诈骗大案揭开面纱,还要追溯到2019年7月12日。当日,淮北市相山区居民刘某报案称,自己在微信上遭人诱导,以投资为名被骗76.4万余元。淮北市公安局立即成立工作专班办理,很快就找到了突破口。经调查,该案的涉案财物达3000余万元,受害人数有百人之众,涉及安徽省、江苏省、云南省、上海市等20多个省市。进一步调查发现,这是一个藏身境外、组织缜密、成员众多的特大电信网络犯罪集团,多个线索指向该集团藏身于柬埔寨金边市。

案情重大,破案刻不容缓。相山区检察院密切与公安机关联系,第一时间安排经验丰富的业务骨干陶丽等人提前介入,引导侦查。在公安机关紧锣密鼓的抓捕侦查工作中,陶丽代表的检察蓝成为不容忽视的监督力量与技术支撑。

十余次的联席会议,为案件的证据收集、合法侦查规划了蓝图;通宵达旦的材料研讨,为事实认定、法律适用提供了参考;出击柬埔寨,惊心动魄的配合抓捕,为破获案件提供了支撑……2019年9月28日,警方出动数百名警力开展搜捕行动,隐匿境外犯罪嫌疑人被全部押解回国。

持续攻坚聚合力

然而,对检察环节来说,“大考”才真正来临。

该案件是相山区检察院近年来办理的涉案人数最多、涉案金额最大的电信诈骗案,如何做到“捕得准、诉得出、判得住”?以陶丽为主导的专案办理组即刻响应,全员发力,以过硬的办案能力,创新的办案思维和措施,全力以赴为把案件办成经得起法律和历史检验的“铁案”。

2019年10月,举国欢庆新中国70华诞之际,公安机关提请批准逮捕犯罪嫌疑人95名。国庆假期成为办案期限的苛刻结点,办案组成员主动放弃节假日休息,开启“五加二”“白加黑”的攻坚模式。数百本的案件材料,数万字的案件线索,数百项的犯罪事实,在争分夺秒中化身一项项铁证,一缕缕清晰的案情脉络。

在办案组成员的通力合作下,当年10月底,案件办理首战告捷,67名犯罪嫌疑人被依法批准逮捕。

2020年3月底4月初,淮北市公安机关正式将该案件移送检察机关审查起诉,办案组也随之迎来新挑战。

在疫情防控的特殊时期,办案组成员抢抓时间,短期内将数百份法律文书制作完成,同时公告告知数百名被害人权利义务。办案前期,因疫情影响无法提审,陶丽等人便在卷宗上下功夫,仔细审阅上百本卷宗,核对犯罪嫌疑人的主观故意、客观犯罪事实、现有证据,梳理犯罪模式、勾勒人员结构、对照犯罪构成。

100多天夜以继日的持续攻坚,准备详实的讯问提纲,为后期逐个击破犯罪嫌疑人的心理防线奠定了扎实的基础。

蓝衣为甲护正义

2020年7月,仲夏时节酷热难耐,在常态化开展疫情防控的大背景下,陶丽等人多次与看守所沟通协调,以防护服护检察服,对犯罪嫌疑人展开了长达40余天的提审讯问。封闭的提审室一坐就是10小时,提审室里的铁栅栏上贴上塑料膜,“三套一罩”(手套、胶套、头套、口罩)一戴就是一整天,身上的衣服湿了干、干了湿……这些都给提审讯问增加了不少困难。

2020年9月,案件终于到了最后的攻坚收尾阶段。公安机关根据补查提纲,将上百部手机、电脑电子数据提取笔录移交到相山区人民检察院。陶丽带着办案组成员在海量的电子数据中抽丝剥茧,寻找“蛛丝马迹”,最终形成数百页的审查报告,其中犯罪模式清晰、案件脉络详细。

2020年11月20日,该案开庭审理。庭审持续长达20多天,经依法审理查明,李某、张某某等被告人于2018年5月至2019年9月期间,在柬埔寨金边市以投资虚拟货币的名义非法骗取全国各地130余名被害人钱财,涉案金额高达3000余万元。

2020年12月31日,该案在相山区人民法院宣判,李某、张某某等被告人分别因犯诈骗罪获刑十二年六个月至三年不等,并处相应的罚金。

安徽法制报、法治安徽网记者 徐奥萍 通讯员 曹迪