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美的子公司理财被骗3亿案开庭


2018-09-20 09:54:22 来源:法治安徽网

法治安徽网讯 9月18日上午,合肥市中级人民法院开庭审理了一起3亿理财被骗的案件。受审的包括涉嫌诈骗的贵州安泰再生资源科技有限公司(下称“安泰公司”)以及该公司的法人代表、公司融资负责人、会计以及银行职员和融资中介等多人。这起以理财信托为名的合同诈骗案中,受害人则是美的集团下属的合肥美的电冰箱有限公司。

据公诉机关指控,贵州安泰公司的法人代表申某某为了骗取资金,伙同公司的融资负责人杨某某,安排会计吕某某对安泰公司的资产负债表、利润表等数据进行篡改,隐瞒公司资不抵债的真实情况。并利用这些虚假的数据制成“重庆银行公司类授信业务调查报告”等资料,再通过励某等融资中介传给美的小额贷款股份有限公司员工李某。

2016年3月9日上午,李某和美的集团财务有限公司员工朱某某,到涂某某(原重庆银行股份有限公司贵阳分行业务九部负责人)位于重庆银行贵阳分行的办公室洽谈。励某假冒安泰公司财务总监,涂某某谎称其代表重庆银行贵阳分行能为安泰公司融资7个亿提供担保,并能在承诺函上盖章。

期间,按照涂某某等人的事先安排,有人假冒重庆银行贵阳分行的副行长,到涂某某的办公室,为安泰公司作虚假宣传。

后来,合肥美的电冰箱有限公司先与华创证券有限责任公司、恒丰银行股份有限公司签订“华创恒丰86号定向资产管理计划资产管理合同”,由恒丰银行股份有限公司托管3亿资金;再由华创证券公司与陆家嘴国际信托有限公司签订“陆家嘴信托·贵州安泰单一资金信托合同”,陆家嘴国际信托有限公司再与安泰公司签订“信托贷款合同”,准备向安泰公司发放3个亿的信托贷款。

2016年3月21日,李某、朱某某等人再次来到重庆银行贵阳分行涂某某的办公室,准备面签承诺函。

按照涂某某、杨某某的事先安排,有人冒充银行工作人员,在涂某某打印好用印申请后,有人拿着用印申请假装去找行长审批。随后,安泰公司的会计吕某某假冒银行工作人员拿着装有伪造的重庆银行贵阳分行公章和行长法人章的箱子进入涂某某的办公室,在承诺函上盖章。

当天美的公司按约定将3亿资金汇入指定的账户,第二天该资金转入安泰公司在重庆银行贵阳分行的账户。

随后,经申某某同意,安泰公司支付融资费用4500万元,涂某某支配资金5000多万元,偿还重庆银行贵阳分行贷款3000万元,归还美的公司3500万元,其他资金用于归还企业欠款和个人欠款等。杨某某分得300万元。

经司法鉴定中心对安泰公司的审计,截至2016年3月21日,安泰公司账面现金余额为14061.59元,11个银行存款账户合计余额为743.5元,货币资金合计为14805.09元;截至2016年8月31日,安泰公司调整后的资产总额为620242516.39元,调整后的负债总额为849243085.45元。

公诉机关认为,贵州安泰公司以及申某某、杨某某、涂某某、吕某某等7人,虚构事实、隐瞒真相,在签订、履行合同中,骗取他人财物3亿元,应当以合同诈骗罪追究刑事责任。

当天庭审持续至晚间12点才结束,庭审中,安泰公司法人代表申某某不认可起诉书上指控的内容,否认自己构成诈骗。杨某某则表示自己一概不知情。

因案情复杂,此案未当庭宣判。

(记者 唐欢)

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